青岛又抓数字货币犯罪团伙，普通人投币前最该搞清楚的几件事

最近青岛连着破了几起数字货币相关的案子，从虚拟货币洗钱到币圈投资诈骗，涉案金额从几十万到上千万。很多青岛市民对"数字货币"还停留在"炒币=发财"的印象里，真到案发才知道钱早被转了七八手。

我见过一个案例，市南区一位个体户被拉进"区块链项目"群，群主天天晒收益截图，说是某交易所"内部通道"。三个月后投进去的四十万连本金都提不出来。民警查资金流向，那笔钱四小时内被分成两百多笔小转账，流向了境外。

青岛公安对这类案件打击力度明显加大了，去年下半年就端掉三个以"数字货币"为幌子的洗钱团伙青岛又抓数字货币犯罪团伙，普通人投币前最该搞清楚的几件事，主犯在本地落网。有个团伙用"USDT跑分"走账，单笔流水过亿，参与转账的"车手"也被追究了刑事责任，不是"只转个账"就能脱身。

普通人最该记住的：别碰任何"保本高息"的虚拟货币理财。目前国内没有任何平台被允许合法经营数字代币交易，所有让你充币、拉人头返佣的项目本质就是资金盘。我同事办过一案，受害人被朋友圈"成功人士"安利，亏了六十万青岛打击数字货币案件，报警才发现平台根本不在国内。

你家里有没有人还在群里晒"币圈收益"？如果你正准备往这类平台转钱，先想想：对方能不能把营业执照、金融牌照一样摆你面前？答不上来，大概率就是下一个被端掉的"团伙"。手机里还有没有没退的币圈群，或没关的"理财提醒"？